Per i professionisti (alle prese con gli adempimenti antiriciclaggio (tra cui i Commercialisti) le novità sembrano non finire mai. Infatti, il 4 maggio 2011 è stato emanato l’apposito provvedimento (oltre che interessare i noti intermediari finanziari) che disciplina il nuovo sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il provvedimento (che, quindi, riguarda tutti i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio), i relativi allegati tecnici e la documentazione di supporto sono pubblicati nel sito della Banca d'Italia, sezione Unità di Informazione Finanziaria (http://www.bancaditalia.it/UIF/Com-pubblico/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette). Per un più agevole accesso alla nuova procedura di segnalazione, che entrerà in vigore il 16 maggio 2011, il comunicato della Banca d’Italia ha richiamato i seguenti principali adempimenti per l'abilitazione all'effettuazione delle segnalazioni. A partire dalla suddetta data, pertanto, le segnalazioni andranno trasmesse per via telematica mediante l'utilizzo del data entry disponibile sul portale INFOSTAT-UIF (https://infostat-uif.bancaditalia.it) ovvero mediante upload, da effettuarsi sempre dal predetto portale, di files predisposti con applicativi proprietari, rispettando gli standard prescritti negli allegati 3a e 3b del provvedimento. Per accedere ai servizi disponibili sul portale, i segnalanti dovranno provvedere a registrarsi preventivamente nell’ANAGRAFE DEI SEGNALANTI UIF mediante l’invio del “Modulo di adesione” disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it/UIF/Com-pubblico/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette. Il suddetto modulo dovrà essere compilato e inoltrato secondo le modalità indicate nelle “Istruzioni per la compilazione del modulo di adesione”, contenuto nella richiamata documentazione di supporto. A ciascun segnalante sarà assegnato un “codice segnalante” che lo identificherà in maniera univoca negli archivi della UIF e che dovrà essere usato in tutti gli scambi informativi con l’Unità. Le abilitazioni per l’accesso al portale (“Istruzioni per l’accesso e le autorizzazioni” pure contenute nella ripetuta documentazione) saranno rilasciate, di regola, nelle 48 ore successive alla ricezione della richiesta. Fino a nuova comunicazione dell’UIF, i segnalanti potranno continuare a inoltrare le segnalazioni già in corso di istruttoria al 16 maggio 2011 con il precedente sistema di trasmissione. Per eventuali delucidazioni sulla procedura (in particolare per quanto attiene alla abilitazione e allanuova modalità di segnalazione) potrà essere contattato il servizio di help-desk all'uopo predisposto, mediante l'invio di e-mail all'indirizzo uif.helpsos@bancaditalia.it. (Banca d’Italia, comunicato del 06 maggio 2011)

Fonte: www.businesspass.it
a cura di Vincenzo D'Andò